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            董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告

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            證券代碼:832175 證券簡稱:東方碳素 主辦券商:國泰君安


            平頂山東方碳素股份有限公司     


            董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告


            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

            一、換屆基本情況

            換屆的基本情況

            (一)根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第三屆董事會第一次會議于 2020 年

            10 月 9 日審議并通過:


            選舉楊遂運先生為公司董事長,任職期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述

            選舉人員持有公司股份 52,681,562 股,占公司股本的 60.55%,不是失信聯合懲戒對象。

            聘任楊遂運先生為公司總經理,任職期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述

            聘任人員持有公司股份 52,681,562 股,占公司股本的 60.55%,不是失信聯合懲戒對象。

            聘任張秋民先生為公司副總經理,任職期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。上

            述聘任人員持有公司股份 5,094,956 股,占公司股本的 5.86%,不是失信聯合懲戒對象。

            聘任秦長青先生為公司副總經理,任職期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。上

            述聘任人員持有公司股份 50,357 股,占公司股本的 0.06%,不是失信聯合懲戒對象。

            聘任姜春田先生為公司財務負責人,任職期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。

            上述聘任人員持有公司股份 17,089 股,占公司股本的 0.02%,不是失信聯合懲戒對象。

            聘任裴廣義先生為公司董事會秘書,任職期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。

            上述聘任人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。


            本次會議召開 0 日前以電話方式通知全體董事,實際到會董事 7 人。


            會議由楊遂運主持。


            本次換屆不需提交股東大會審議。


            本次換屆是否涉及董秘變動:□是 √否


            公告編號:2020-051


            (二)根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第三屆監事會第一次會議于 2020

            年 10 月 9 日審議并通過:


            選舉陳國政先生為公司監事會主席,任職期限三年,自 2020 年 10 月 9 日起生效。

            上述選舉人員持有公司股份 411,581 股,占公司股本的 0.47%,不是失信聯合懲戒對象。

            本次會議召開 0 日前以電話方式通知全體監事,實際到會監事 3 人。


            會議由陳國政主持。


            本次換屆不需提交股東大會審議。


            本次換屆是否涉及董秘變動:□是 √否

            二、換屆對公司產生的影響


            換屆對公司生產、經營的影響:


            本次換屆選舉符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,是公司治理的合理需要,不會對公司日常生產經營活動產生不利影響。

            三、備查文件


            《平頂山東方碳素股份有限公司第三屆董事會第一次會議》


            《平頂山東方碳素股份有限公司第三屆監事會第一次會議》


            平頂山東方碳素股份有限公司

            董事會

            2020 年 10 月 12 日


            Copyright 2016年 平頂山東方碳素股份有限公司 辦公電話:0375-2535393 豫ICP備15004556號
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