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            第三屆監事會第一次會議決議公告

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            公告日期:2020-10-12


            公告編號:2020-050


            證券代碼:832175 證券簡稱:東方碳素 主辦券商:國泰君安

            平頂山東方碳素股份有限公司


            第三屆監事會第一次會議決議公告


            本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

            一、會議召開和出席情況

            (一)會議召開情況


            1.會議召開時間:2020 年 10 月 9 日


            2.會議召開地點:公司會議室

            3.會議召開方式:現場


            4.發出監事會會議通知的時間和方式:2020 年 10 月 9 日以口頭方式發出


            5.會議主持人:陳國政

            6.召開情況合法、合規、合章程性說明:


            會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《平頂山東方碳素股份有限公司章程》(以 下簡稱“公司章程”)的有關規定。

            (二)會議出席情況


            會議應出席監事 3 人,出席和授權出席監事 3 人。


            二、議案審議情況

            (一)審議通過《關于選舉陳國政為公司第三屆監事會主席的議案》

            1.議案內容:


            根據法律、法規和公司章程的規定和公司戰略發展的需要,公司監事會提名陳國政為第三屆監事會主席,任期三年,自本次監事會審議通過之日起至公司第三屆監事會任期屆滿。


            公告編號:2020-050


            2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。


            3.回避表決情況


            本議案不涉及回避表決的情形。


            本議案無需提交股東大會審議。

            三、備查文件目錄

            《平頂山東方碳素股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》


            平頂山東方碳素股份有限公司

            監事會

            2020 年 10 月 12 日

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