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            2020年第二次臨時股東大會決議公告

            公告日期:2020-09-29



            公告編號:2020-046


            證券代碼:832175 證券簡稱:東方碳素 主辦券商:國泰君安


            平頂山東方碳素股份有限公司


            2020 年第二次臨時股東大會決議公告


            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


            一、會議召開和出席情況


            (一)會議召開情況


            1.會議召開時間:2020 年 9 月 29 日


            2.會議召開地點:東方碳素會議室


            3.會議召開方式:現場


            4.會議召集人:董事會


            5.會議主持人:楊遂運


            6.召開情況合法、合規、合章程性說明:


            公司本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。


            (二)會議出席情況


            出席和授權出席本次股東大會的股東共 8 人,持有表決權的股份總數58,565,767 股,占公司有表決權股份總數的 67.32%。


            (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況


            1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;


            2.公司在任監事 3 人,出席 3 人;


            3.公司董事會秘書出席會議;


            4.公司其他高級管理人員列席會議。


            公告編號:2020-046


            二、議案審議情況


            (一)審議通過《關于與國泰君安證券股份有限公司簽署解除持續督導協議的議


            案》


            1.議案內容:


            議案內容詳見2020年9月14日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號:2020-022)。


            2.議案表決結果:


            同意股數 58,565,767 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對


            股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股


            東大會有表決權股份總數的 0%。


            3.回避表決情況


            本議案不涉及回避表決的情形。


            (二)審議通過《關于公司與國都證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案》1.議案內容:


            議案內容詳見2020年9月14日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號:2020-022)。


            2.議案表決結果:


            同意股數 58,565,767 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對


            股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股


            東大會有表決權股份總數的 0%。


            3.回避表決情況


            本議案不涉及回避表決的情形。


            (三)審議通過《關于公司與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的說


            明報告的議案》


            1.議案內容:


            公告編號:2020-046


            議案內容詳見2020年9月14日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號:2020-022)。


            2.議案表決結果:


            同意股數 58,565,767 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對


            股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股


            東大會有表決權股份總數的 0%。


            3.回避表決情況


            本議案不涉及回避表決的情形。


            (四)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理更換公司持續督導主辦


            券商相關事宜的議案》


            1.議案內容:


            議案內容詳見2020年9月14日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號:2020-022)。


            2.議案表決結果:


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